Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely  prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

S cieľom zabrániť zneužitie banky a jej dcérskych spoločností pre účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu sa vydáva nasledovná Koncepcia ochrany pred zneužitím banky a jej dcérskych spoločností pre účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany rešpektuje uznávané medzinárodné štandardy, predpisy platné v EU, zákony Slovenskej republiky ako aj podzákonné normy platné v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Obsahuje základné princípy, ktoré banka uplatňuje ako vo vzťahu ku klientom, tak aj vo vzťahu k vlastným zamestnancom s cieľom, zabrániť jej zneužitie na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Ochrana proti praniu špinavých peňazí  [PDF, 88 kb]